OM schikt voor 750 duizend euro btw-carrouselzaak met Tonny Keijzers
Tonny Keijzers Auto’s en het Openbaar Ministerie hebben de een schikking getroffen in de btw-fraude zaak die al sinds 2011 loopt. Ook betaalt het bedrijf 1,8 miljoen euro aan verschuldigde belasting aan de fiscus. Ook is er een werkstraf opgelegd van 120 uur aan Tonny Keijzers, die het bedrijf inmiddels heeft overgedragen aan zijn zoon. Dat meldt het OM vandaag. Een andere verdachte heeft eveneens een taakstraf gekregen.
In 2017 legde de Belastingkamer het bedrijf al een naheffing op van 2,5 miljoen euro, daartegen ging het bedrijf in afwachting van de strafzaak toen in beroep. Door deze schikking zijn alle zaken nu afgedaan.
Het OM ziet met de schikking af van een rechtsgang. “De verdachten hebben aangegeven het foute van hun handelen in te zien. Het fiscale nadeel is alsnog betaald aan de Staat. Tonny Keijzers Auto’s betaalt alsnog een strafrechtelijke boete van bijna de helft van het fiscale nadeel. Het OM ziet de afdoening van de casus tegen het bedrijf met een boete van 750 duizend euro als passend. Volgens ons is deze afdoening effectiever dan een eventuele lange rechtsgang”, schrijft het OM. Op Automotive Impex Day, eind vorig jaar, maakte het OM en de advocaten van Keijzers al bekend dat een schikking in de maak was. Op Impex Day vertelde Officier van Justitie Wim Bollen over de strijd van het OM tegen btw-carroussels.
Volgens Carel Raymakers van JahaeRaymakers is het een goede zaak dat er geschikt wordt. “Tijdens het langlopende onderzoek is het OM tot nieuwe inzichten gekomen, waardoor een schikking mogelijk werd.” Het accepteren van de schikking is geen schuldbekentenis. “Het bedrijf komt hierdoor weer in een rustiger vaarwater. Het is een ingrijpende periode geweest, waarvan het goed is dat die nu afgesloten kan worden. De nieuwe generatie kan met een schone lei verder.”
Ploffers
De zaak maakt onderdeel van een reeks aan strafrechtelijke onderzoeken naar verdachten van stelselmatige omzetbelastingfraude door autohandelaren in Oost-Nederland. Uit dat onderzoek blijkt dat de Tonny Keijzers in de periode van 27 januari 2005 tot en met 31 december 2010, btw-fraude heeft gepleegd en onjuiste (valse) facturen opgenomen in de bedrijfsadministratie, schrijft het OM. De bevriende zakenpartner wordt hetzelfde verweten.
Tonny Keijzers kocht auto’s in Duitsland en Amerika in. De import verliep op papier via inmiddels veroordeelde tussenpersonen zoals meerdere handelaren uit Apeldoorn en omstreken en via de bevriende compagnon van de toenmalig leidinggevende van het bedrijf. Zij fungeerden als zogenoemde ‘ploffers’. Dat zijn bedrijven die net doen of zij btw afdragen, maar dat in werkelijkheid niet doen. Hierdoor kon het bedrijf de auto’s importeren tegen nul procent btw. “Tonny Keijzers kreeg van de ploffer een factuur met aftrekbare btw, maar de btw was dus niet echt afgedragen door de ploffer. Het voordeel van door Tonny Keijzers betaalde en afgetrokken btw werd door de feitelijk leidinggevenden van de ploffers – zoals vooral de bevriende compagnon – deels via prijsval en deels via zwarte contante afrekeningen met Tonny Keijzers gedeeld. Zo konden zij een concurrentie- en belastingvoordeel halen”, schrijft het OM.
Lees hier het feitenrelaas van het OM over Tonny Keijzers.
