‘Witwasbende verkocht ex-leaseauto’s voor miljoenen aan contant geld’
Dit meldt het Openbaar Ministerie.
De politie heeft een bedrijf in Hoogeveen en twee woningen doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op onder meer 161 voertuigen, 22 panden, vuurwapens en munitie, een stroomstootwapen, pepperspray, een boksbeugel en horloges. Bij deze en eerdere acties is beslag gelegd op ruim een half miljoen euro aan contant geld en de saldi van vijftien bankrekeningen.
Op heterdaad betrapt
Tijdens het doorzoeken van het autobedrijf kwam een Audi het terrein oprijden. De 28-jarige bestuurder werd aangehouden. Een geldhond ontdekte in de auto nog 25 duizend euro aan contanten.
De zes verdachten, onder wie drie Libanezen, verkochten de auto’s vooral aan Libanezen in Berlijn, schrijft het OM. Ze kochten partijen ex-leaseauto’s, om die voor contant geld door te verkopen. Via nepfacturen en tijdelijke bedrijfjes wilden zij de Belastingdienst ontduiken. De mannen worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie.
